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石嘴山銀行股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
一、關(guān)聯(lián)交易基本情況
本行第五屆董事會(huì)以非關(guān)聯(lián)董事8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事劉禎回避表決）審議通過(guò)了本行與寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，董事會(huì)同意：
1.調(diào)整寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司的授信額度。將授信額度由3億元（其中：貸款1.86億元，票據(jù)貼現(xiàn)1.14億元，授信期限為一年，為2022年3月至2023年3月）調(diào)整為3億元（其中：貸款2.16億元，票據(jù)貼現(xiàn)及低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)0.84億元，授信期限：四年，期限為2022年11月-2026年11月）。
2.授權(quán)高級(jí)管理層根據(jù)本行內(nèi)部授權(quán)審批程序?qū)κ谛蓬~度內(nèi)的單筆交易進(jìn)行審批。
3.對(duì)寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司的授信額度按照本行授信審批意見(jiàn)進(jìn)行，不得違反關(guān)聯(lián)交易管理要求的公允性原則。
本次調(diào)整對(duì)寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司的授信方案后，寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司在本行的授信額度為3億元。截至2022年12月8日，本行與寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易余額為20442.12萬(wàn)元（含票據(jù)貼現(xiàn)），達(dá)到本行上季末資本凈額的4.3%，為重大關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）經(jīng)營(yíng)范圍
寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司成立于2001年12月28日，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，法定代表人劉禎，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于寧夏回族自治區(qū)平羅縣工業(yè)園區(qū)平西公路，經(jīng)營(yíng)范圍主要為石油焦、陽(yáng)極、石墨及碳素制品生產(chǎn)、銷售；殘陽(yáng)極回收、銷售；建材、鋼材、有色金屬(除貴金屬)、五金的銷售。
（二）經(jīng)營(yíng)情況。寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司主要從事碳磚、電極糊的生產(chǎn)與銷售。目前自有普煅爐2臺(tái)，電煅爐2臺(tái)、電極糊生產(chǎn)線1條，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為6萬(wàn)噸，碳磚焙燒窯1座，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力為2萬(wàn)噸。2020年銷售收入2.25億元，利潤(rùn)2058萬(wàn)元。2021年銷售收入2.81億元，利潤(rùn)669萬(wàn)元。
三、關(guān)聯(lián)方的認(rèn)定
寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司持有本行股份的比例為0.94%，其法定代表人劉禎擔(dān)任本行董事，根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令〔2022〕1號(hào)）等監(jiān)管法規(guī)規(guī)定，寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司系本行關(guān)聯(lián)方。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)情況
本行向?qū)幭膶幤教克赜邢挢?zé)任公司綜合授信，遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，授信條件不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方的其他借款人的同類授。
五、關(guān)聯(lián)交易對(duì)本行的影響
寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司目前經(jīng)營(yíng)正常，本行向?qū)幭膶幤教克赜邢挢?zé)任公司提供授信屬于本行日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的正常授信業(yè)務(wù)，對(duì)本行正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況不構(gòu)成重要影響。
六、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2022年11月10日-15日，本行第五屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)審議了《關(guān)于調(diào)整寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司授信額度的議案》。
2022年11月16日-22日，第五屆董事會(huì)審議了由第五屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)提請(qǐng)的《關(guān)于調(diào)整寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司授信額度的議案》。以上會(huì)議的召開(kāi)、表決符合《公司法》和《石嘴山銀行章程》的有關(guān)規(guī)定。
上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在提交董事會(huì)前已獲得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可。獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：
1.本行調(diào)整寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司的授信額度，屬于銀行正常授信業(yè)務(wù)。
2.本次關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，以不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易，符合關(guān)聯(lián)交易管理要求的公允性原則，不存在利益輸送以及損害本行和股東利益的情形，不影響本行獨(dú)立性，對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大影響。
3.本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)本行第五屆董事會(huì)審議通過(guò)，董事劉禎回避表決，決策程序符合監(jiān)管法規(guī)和《石嘴山銀行章程》等相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
本行第五屆董事會(huì)以非關(guān)聯(lián)董事8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事劉禎回避表決）審議通過(guò)了本行與寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，董事會(huì)同意：
1.調(diào)整寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司的授信額度。將授信額度由3億元（其中：貸款1.86億元，票據(jù)貼現(xiàn)1.14億元，授信期限為一年，為2022年3月至2023年3月）調(diào)整為3億元（其中：貸款2.16億元，票據(jù)貼現(xiàn)及低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)0.84億元，授信期限：四年，期限為2022年11月-2026年11月）。
2.授權(quán)高級(jí)管理層根據(jù)本行內(nèi)部授權(quán)審批程序?qū)κ谛蓬~度內(nèi)的單筆交易進(jìn)行審批。
3.對(duì)寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司的授信額度按照本行授信審批意見(jiàn)進(jìn)行，不得違反關(guān)聯(lián)交易管理要求的公允性原則。
本次調(diào)整對(duì)寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司的授信方案后，寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司在本行的授信額度為3億元。截至2022年12月8日，本行與寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易余額為20442.12萬(wàn)元（含票據(jù)貼現(xiàn)），達(dá)到本行上季末資本凈額的4.3%，為重大關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）經(jīng)營(yíng)范圍
寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司成立于2001年12月28日，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，法定代表人劉禎，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于寧夏回族自治區(qū)平羅縣工業(yè)園區(qū)平西公路，經(jīng)營(yíng)范圍主要為石油焦、陽(yáng)極、石墨及碳素制品生產(chǎn)、銷售；殘陽(yáng)極回收、銷售；建材、鋼材、有色金屬(除貴金屬)、五金的銷售。
（二）經(jīng)營(yíng)情況。寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司主要從事碳磚、電極糊的生產(chǎn)與銷售。目前自有普煅爐2臺(tái)，電煅爐2臺(tái)、電極糊生產(chǎn)線1條，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為6萬(wàn)噸，碳磚焙燒窯1座，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力為2萬(wàn)噸。2020年銷售收入2.25億元，利潤(rùn)2058萬(wàn)元。2021年銷售收入2.81億元，利潤(rùn)669萬(wàn)元。
三、關(guān)聯(lián)方的認(rèn)定
寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司持有本行股份的比例為0.94%，其法定代表人劉禎擔(dān)任本行董事，根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令〔2022〕1號(hào)）等監(jiān)管法規(guī)規(guī)定，寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司系本行關(guān)聯(lián)方。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)情況
本行向?qū)幭膶幤教克赜邢挢?zé)任公司綜合授信，遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，授信條件不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方的其他借款人的同類授。
五、關(guān)聯(lián)交易對(duì)本行的影響
寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司目前經(jīng)營(yíng)正常，本行向?qū)幭膶幤教克赜邢挢?zé)任公司提供授信屬于本行日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的正常授信業(yè)務(wù)，對(duì)本行正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況不構(gòu)成重要影響。
六、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2022年11月10日-15日，本行第五屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)審議了《關(guān)于調(diào)整寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司授信額度的議案》。
2022年11月16日-22日，第五屆董事會(huì)審議了由第五屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)提請(qǐng)的《關(guān)于調(diào)整寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司授信額度的議案》。以上會(huì)議的召開(kāi)、表決符合《公司法》和《石嘴山銀行章程》的有關(guān)規(guī)定。
上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在提交董事會(huì)前已獲得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可。獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：
1.本行調(diào)整寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司的授信額度，屬于銀行正常授信業(yè)務(wù)。
2.本次關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，以不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易，符合關(guān)聯(lián)交易管理要求的公允性原則，不存在利益輸送以及損害本行和股東利益的情形，不影響本行獨(dú)立性，對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大影響。
3.本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)本行第五屆董事會(huì)審議通過(guò)，董事劉禎回避表決，決策程序符合監(jiān)管法規(guī)和《石嘴山銀行章程》等相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
石嘴山銀行股份有限公司
2022年12月9日
2022年12月9日