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石嘴山銀行股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易
事項(xiàng)的公告
一、關(guān)聯(lián)交易基本情況事項(xiàng)的公告
（一）本次關(guān)聯(lián)授信額度具體方案
本行第五屆董事會以非關(guān)聯(lián)董事9票同意、0票反對、0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事劉禎回避表決）審議通過了對本行與寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，董事會同意：
1.給予寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司授信額度人民幣3億元，授信期限1年。
2.授權(quán)高級管理層根據(jù)本行內(nèi)部授權(quán)審批程序?qū)κ谛蓬~度內(nèi)的單筆交易進(jìn)行審批。
3.對寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司的授信提用按照本行授信審批意見進(jìn)行，不得違反關(guān)聯(lián)交易管理要求的公允性原則。
本次增加對寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司的授信額度后，寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司在本行的合計(jì)授信額度為3億元，屬于重大關(guān)聯(lián)交易。
1.給予寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司授信額度人民幣3億元，授信期限1年。
2.授權(quán)高級管理層根據(jù)本行內(nèi)部授權(quán)審批程序?qū)κ谛蓬~度內(nèi)的單筆交易進(jìn)行審批。
3.對寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司的授信提用按照本行授信審批意見進(jìn)行，不得違反關(guān)聯(lián)交易管理要求的公允性原則。
本次增加對寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司的授信額度后，寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司在本行的合計(jì)授信額度為3億元，屬于重大關(guān)聯(lián)交易。
| 關(guān)聯(lián)方 | 此前授信額度 | 增加后的授信 |
| 寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司 | 1.5億元 | 3億元 |
（二）前次關(guān)聯(lián)授信額度方案和執(zhí)行情況
2021年4月15日，本行第四屆董事會第十三次會議會議審議通過了《關(guān)于國電財務(wù)有限公司及其關(guān)聯(lián)方、國家能源集團(tuán)資本控股有限公司及其關(guān)聯(lián)方、寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司2021年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意給予寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司授信額度人民幣1.5億元。截至2022年3月末，寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司在本行的實(shí)際用信余額為人民幣7977.37萬元。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）經(jīng)營范圍
寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司成立于2001年12月8日，注冊資本5000萬元，法定代表人劉禎，經(jīng)營場所位于寧夏回族自治區(qū)平羅縣工業(yè)園區(qū)平西公路，經(jīng)營范圍主要為石油焦、陽極、石墨及碳素制品生產(chǎn)、銷售；殘陽極回收、銷售；建材、鋼材、有色金屬(除貴金屬)、五金的銷售。
（二）經(jīng)營情況
（一）經(jīng)營范圍
寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司成立于2001年12月8日，注冊資本5000萬元，法定代表人劉禎，經(jīng)營場所位于寧夏回族自治區(qū)平羅縣工業(yè)園區(qū)平西公路，經(jīng)營范圍主要為石油焦、陽極、石墨及碳素制品生產(chǎn)、銷售；殘陽極回收、銷售；建材、鋼材、有色金屬(除貴金屬)、五金的銷售。
（二）經(jīng)營情況
寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司主要從事碳磚、電極糊的生產(chǎn)與銷售。目前自有普煅爐2臺，電煅爐2臺、電極糊生產(chǎn)線1條，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為6萬噸，碳磚焙燒窯1座，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力為2萬噸。2020年銷售收入2.25億元，利潤2058萬元；2021年銷售收入2.81億元，利潤669萬元。
三、關(guān)聯(lián)方認(rèn)定
寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司持有本行股份的比例為0.94%，向本行派駐一名董事，為寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司董事長劉禎，根據(jù)《銀行保險機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令〔2022〕1號）規(guī)定，寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司系本行關(guān)聯(lián)方。
四、關(guān)聯(lián)交易定價情況
本次向?qū)幭膶幤教克赜邢挢?zé)任公司綜合授信，遵循市場化定價原則，授信條件不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方的其他借款人的同類授信；本行與上述關(guān)聯(lián)方的授信按一般的商業(yè)條款原則進(jìn)行。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對本行的影響
三、關(guān)聯(lián)方認(rèn)定
寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司持有本行股份的比例為0.94%，向本行派駐一名董事，為寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司董事長劉禎，根據(jù)《銀行保險機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令〔2022〕1號）規(guī)定，寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司系本行關(guān)聯(lián)方。
四、關(guān)聯(lián)交易定價情況
本次向?qū)幭膶幤教克赜邢挢?zé)任公司綜合授信，遵循市場化定價原則，授信條件不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方的其他借款人的同類授信；本行與上述關(guān)聯(lián)方的授信按一般的商業(yè)條款原則進(jìn)行。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對本行的影響
寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司目前經(jīng)營正常，本行給予寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司提供授信屬于本行日常業(yè)務(wù)經(jīng)營中的正常授信業(yè)務(wù)，對本行的正常經(jīng)營活動和財務(wù)狀況不構(gòu)成重要影響。
六、本次關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2022年3月10日-3月22日，本行第五屆董事會風(fēng)險與關(guān)聯(lián)交易控制委員會采用書面?zhèn)骱灥姆绞綄徸h通過了《關(guān)于審議向?qū)幭膶幤教克赜邢挢?zé)任公司提供授信和重大關(guān)聯(lián)交易的議案》。
2022年3月23日-4月14日，本行第五屆董事會采用書面?zhèn)骱灥姆绞綄徸h通過了由第五屆董事會風(fēng)險與關(guān)聯(lián)交易控制委員會提請的《關(guān)于審議向?qū)幭膶幤教克赜邢挢?zé)任公司提供授信和重大關(guān)聯(lián)交易的議案》。會議的召開符合《公司法》和《石嘴山銀行章程》的有關(guān)規(guī)定。
上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在提交董事會前已獲得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可。獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表意見如下：
1.本行向?qū)幭膶幤教克赜邢挢?zé)任公司提供3億元綜合授信、期限1年度額授信額度，屬于商業(yè)銀行正常授信業(yè)務(wù)，符合本行經(jīng)營發(fā)展需要。
2.本次關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目遵循市場化定價原則，以不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件開展關(guān)聯(lián)交易，符合關(guān)聯(lián)交易管理要求的公允性原則，不存在利益輸送以及損害本行和股東利益的情形，不影響本行獨(dú)立性，對公司正常經(jīng)營活動及財務(wù)狀況無重大影響。
3.本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)本行第五屆董事會審議通過，劉禎董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避表決，決策程序符合監(jiān)管法規(guī)、《石嘴山銀行章程》等相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
2022年3月10日-3月22日，本行第五屆董事會風(fēng)險與關(guān)聯(lián)交易控制委員會采用書面?zhèn)骱灥姆绞綄徸h通過了《關(guān)于審議向?qū)幭膶幤教克赜邢挢?zé)任公司提供授信和重大關(guān)聯(lián)交易的議案》。
2022年3月23日-4月14日，本行第五屆董事會采用書面?zhèn)骱灥姆绞綄徸h通過了由第五屆董事會風(fēng)險與關(guān)聯(lián)交易控制委員會提請的《關(guān)于審議向?qū)幭膶幤教克赜邢挢?zé)任公司提供授信和重大關(guān)聯(lián)交易的議案》。會議的召開符合《公司法》和《石嘴山銀行章程》的有關(guān)規(guī)定。
上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在提交董事會前已獲得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可。獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表意見如下：
1.本行向?qū)幭膶幤教克赜邢挢?zé)任公司提供3億元綜合授信、期限1年度額授信額度，屬于商業(yè)銀行正常授信業(yè)務(wù)，符合本行經(jīng)營發(fā)展需要。
2.本次關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目遵循市場化定價原則，以不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件開展關(guān)聯(lián)交易，符合關(guān)聯(lián)交易管理要求的公允性原則，不存在利益輸送以及損害本行和股東利益的情形，不影響本行獨(dú)立性，對公司正常經(jīng)營活動及財務(wù)狀況無重大影響。
3.本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)本行第五屆董事會審議通過，劉禎董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避表決，決策程序符合監(jiān)管法規(guī)、《石嘴山銀行章程》等相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
石嘴山銀行股份有限公司董事會
2022年4月24日